Operação ‘Creditum’ desmantela fraude de compra de carros de luxo e prejuízo de R$ 15 milhões
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (16) a operação ‘Creditum’, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes fiscais envolvendo a compra de veículos de luxo, cujo valor ultrapassa R$ 500 mil. A ação ocorre em uma concessionária de automóveis localizada na Zona Centro-Sul de Manaus, no Amazonas.
Durante a operação, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades, incluindo Manaus e Manacapuru (AM), além de locais no Rio de Janeiro. A PF estima que o esquema criminoso tenha movimentado cerca de R$ 15 milhões de maneira ilegal.
As investigações revelaram que a fraude acontecia quando uma pessoa física utilizava o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de uma empresa de fachada para obter descontos nas compras de automóveis. Dessa forma, os veículos eram registrados no nome da empresa fantasma e, posteriormente, transferidos para o comprador real.
A operação ainda identificou a participação de gerentes e funcionários de instituições financeiras, bem como de concessionárias de carros de luxo, que se aproveitavam de benefícios fiscais destinados a empresas para facilitar o esquema criminoso.
A Polícia Federal planeja a apreensão de ao menos 40 carros de luxo no decorrer da operação. Contudo, a corporação ainda não informou quantos veículos foram apreendidos até o momento no estado do Amazonas.
Os envolvidos podem ser responsabilizados por diversos crimes, incluindo fraude em financiamentos, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros.
